CronologÃa del caso: 2006–2026
Lo que comenzó como una marca bogotana de ropa interior se convirtió, en el transcurso de dos décadas, en el centro del mayor operativo de extinción de dominio contra el sector moda en la historia de Colombia. Este es el recorrido cronológico de los hechos, desde la fundación de Lili Pink hasta el megaoperativo de abril de 2026.
Presencia nacional
Base cartográfica tipo Colombia real. Los puntos rojos señalan ciudades representativas de la presencia nacional reportada; Bogotá se destaca como nodo principal del caso.
Nace Lili Pink
Max y David Abadi fundan Lili Pink en el barrio ToberÃn, Bogotá. La marca crece aceleradamente hasta superar a Leonisa en ventas minoristas del sector de ropa interior femenina, convirtiéndose en la cadena más grande de su categorÃa en Colombia en menos de una década.
Venta al holding panameño Lili Brands
Los Abadi vendieron la marca a Lili Brands S.A., una sociedad registrada en Panamá. Sobre papel, fue una transacción comercial ordinaria. En la práctica, fue el momento en que el control real de Lili Pink cruzó a una jurisdicción donde rastrear el dinero se vuelve mucho más difÃcil. Ese movimiento serÃa el primero de una larga cadena.
Aparece Fast Moda S.A.S.
Con Lorena Bernal Castro como representante legal, Fast Moda S.A.S. se registró en Colombia como franquiciataria de Lili Brands. Detrás figuraba Malta Blue S.A., otra sociedad panameña, con un capital inicial de solo $10 millones de pesos. Una cifra que no cuadraba con los 295.000 de millones en activos que la empresa terminarÃa manejando.
Primer cambio de accionista: Malta Blue cede a Bestsea Blue
Apenas unos meses después de constituirse, Fast Moda cambió de accionista. Malta Blue S.A. fue reemplazada por Bestsea Blue S.A., otra sociedad panameña creada ese mismo mes, con $10.000 dólares de capital y un abogado panameño, Danilo E. Adames Adames, como director. Para los investigadores, cambiar dos veces de accionistas en el año de constitución no fue casualidad.
Dos empresas desaparecen; el negocio sigue
La marca cancela sucesivamente dos razones sociales que venÃan operando la red de tiendas: primero Innova Quality S.A.S. y luego Pink Life S.A.S. La operación comercial continúa sin interrupción bajo Fast Moda S.A.S., lo que los investigadores describen como una técnica clásica de evasión de obligaciones laborales, fiscales y comerciales. La ex empleada Elisa Flórez mencionarÃa a David Abadi como la cabeza de Innova Quality.
La DIAN encuentra algo raro en Barranquilla
El software de monitoreo interno de la DIAN, conocido como "Ojo de la DIAN", detecta accesos irregulares de funcionarios y ubica más de 30 empresas textiles registradas en una misma dirección en Barranquilla, con dos décadas de actividad y un patrón de liquidación cÃclica. El expediente completo es trasladado a la FiscalÃa General de la Nación. Cuatro años después, el exdirector de la DIAN Lisandro Junco criticarÃa públicamente la demora en actuar.
Exempleada prende la mecha en redes sociales
Elisa Marcela Flórez Herrera habÃa trabajado en Innova Quality y la empresa le debÃa cerca de $580 millones, cifra reconocida incluso por la Corte Constitucional. Cansada de esperar, empezó a publicar en TikTok: nombres, empresas, montos, los sucesivos cambios de razón social. Sus videos son, hasta ese momento, el único relato público que conecta a David Abadi con toda la cadena.
La DIAN halla 19.703 bultos
La DIAN halla 19.703 bultos, telas, confecciones y polipropileno, avaluados en $31.370 millones de pesos en bodegas al norte de Bogotá. La mercancÃa está reetiquetada con la marca Pink Life S.A.S., una razón social ya cancelada, lo que constituye evidencia material de simulación. La representante legal de Fast Moda, Lorena Bernal Castro, califica públicamente la aprehensión de 'injusta'.
Juzgado 29 respalda a la DIAN
Fast Moda interpone una acción de tutela argumentando violación al debido proceso y al derecho a la libre empresa. El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá niega el amparo por improcedente, dejando en firme la aprehensión de la DIAN. En el proceso, Fast Moda revela que adquirió a Pink Life en una operación 'a puerta cerrada'.
Juzgado 17 protege a Flórez
Fast Moda alega vulneración al buen nombre por las denuncias de Flórez en redes sociales. El Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá niega el amparo en segunda instancia al concluir que no se satisfacen los requisitos para el amparo y que la libertad de expresión en redes protege las denuncias de la ex empleada. Fast Moda anuncia entonces el escalamiento a una demanda penal por injuria agravada.
La prensa revela la arquitectura completa de la red
La República y Pulzo publican por primera vez el perfil societario completo de la estructura, conectando a Fast Moda con Bestsea Blue S.A. y al director panameño Danilo Adames. Al mismo tiempo, Fast Moda anuncia formalmente una demanda penal por injuria agravada contra Flórez. El intento de conciliación no llega a ningún acuerdo.
Bestsea Blue infla su capital 200 veces
Los registros mercantiles panameños revelan que el capital declarado de Bestsea Blue S.A. pasa de $10.000 dólares, monto original desde 2020 a $2.000.000 de dólares, un incremento de 200 veces en menos de cinco años. El dato no es público antes del megaoperativo de abril de 2026. Según la Ley 526 de 1999, un incremento abrupto de capital en una entidad offshore constituye una señal de alerta ante la UIAF.
El megaoperativo
La FiscalÃa y el CTI, con apoyo del Ejército, intervienen 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehÃculos y una sociedad en 59 ciudades de 25 departamentos, el mayor operativo de extinción de dominio contra el sector moda en la historia de Colombia. Montos investigados: $730.000 millones (lavado), $430.000 millones (enriquecimiento ilÃcito) y $75.000 millones (contrabando). La SAE asume la administración provisional.
Directivos advertidos y 2.000 empleados en el aire
Se revela que directivos de Lili Pink habrÃan tenido conocimiento previo del operativo y que varios gerentes trabajaban desde casa el dÃa de la intervención. Más de 2.000 trabajadores quedan en situación de incertidumbre laboral inmediata.
Funcionarios DIAN señalados
Una denuncia vincula a funcionarios de la DIAN con la red investigada; pese a los señalamientos, continúan en sus cargos al momento de hacerse pública. La investigación amplÃa su alcance hacia posibles complicidades dentro del Estado. Por su parte, las autoridades indicaron que las indagaciones siguen en curso con el fin de establecer responsabilidades.
Bahamas, chofer y fortunas sin explicación
Interceptaciones, movimientos hacia Bahamas y Panamá, y un crecimiento patrimonial injustificado superior a $760.000 millones apuntan a Max Abadi y su hijo David Abadi como figuras centrales. Se documenta el uso de testaferros incluyendo un chofer como representante legal y una red de empresas fachada en Colombia y el exterior.
Primera captura: Walter MartÃnez
Walter MartÃnez MartÃnez, capturado el 26 de abril en Barranquilla, habrÃa fungido como representante legal de al menos siete empresas fachada. Imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando; se declara inocente. La estructura empleaba fragmentación de transacciones para evadir controles aduaneros y financieros.
Propiedades trasladadas entre los Abadi y empresas panameñas
Se identifican traspasos de inmuebles y locales comerciales de alto valor entre la familia Abadi y sociedades en Panamá, bajo sospecha de ocultamiento patrimonial. Las autoridades avanzan en el rastreo de activos para vincularlos con el lavado y el contrabando.
Empresario nicaragüense y nueve órdenes de captura
La investigación se extiende a Nicaragua y Panamá: un empresario nicaragüense radicado en Panamá aparece vinculado a compañÃas usadas para mover y ocultar dinero. Se confirman nueve órdenes de captura pendientes contra empresarios, representantes legales y colaboradores del núcleo de la red. La FiscalÃa avanza en su localización y judicialización.
FiscalÃa pide cárcel para primer capturado en caso Lili Pink
La FiscalÃa solicitó medida de aseguramiento en cárcel contra Walter Francisco MartÃnez MartÃnez, primer capturado dentro de la investigación por presunto lavado de activos y contrabando relacionado con Lili Pink. El ente acusador advirtió que dejarlo en libertad representarÃa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del proceso judicial, ante una eventual fuga.
Maniobras desde China y Panamá en caso Lili Pink
La FiscalÃa señaló a Walter Francisco MartÃnez MartÃnez, primer capturado en el caso Lili Pink, de integrar una red que habrÃa utilizado empresas fachada y operaciones financieras desde China y Panamá para ingresar mercancÃa al paÃs con presuntas irregularidades. Según la investigación, la estructura habrÃa funcionado durante más de 13 años mediante sociedades ficticias e importadoras de papel.
La historia detrás de la caÃda de Lili Pink
SEMANA reveló que la Dian y la FiscalÃa conformaron un grupo reservado para investigar a Lili Pink por presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos detectadas desde 2022. La investigación halló importaciones desde Panamá y China, creación de empresas de papel, representantes legales que eran conductores o empleados operativos y movimientos financieros que no coincidÃan con la capacidad económica de las sociedades.
