Si su sistema de listas no cumple con todas las normas, usted no cumple.
Tome el control total del cumplimiento LA/FT de su empresa. Consulte más de 7,800 fuentes en tiempo real y proteja su organización con la plataforma líder en Colombia y Latinoamérica.
Desde consultas de listas hasta estión integral del riesgo LA/FT: todo en una sola plataforma.
Del cumplimiento operativo a la gestión estratégica
7,800 fuentes consolidadas
Actualización continua
Reciba alertas automáticas cuando sus contrapartes ingresen o salgan de alguna lista.
Trazabilidad total y segura
Gestión integral del riesgo
Cumplimiento Operativo
Consulte más de 7,800 listas restrictivas en tiempo real, identifique PEPs y reciba alertas automáticas. Perfecto para el cumplimiento operativo del día a día.
- Consulta de listas restrictivas
- Identificación de PEPs
- Alertas y monitoreo automático
- Reportes de consultas
- Trazabilidad de verificaciones
Cumplimiento SIC:
Sus datos protegidos bajo los más altos estándares
En Infolaft Search, la protección de datos personales no es opcional, es prioridad. Cumplimos con todas las regulaciones colombianas de protección de datos (SIC) y estándares internacionales.
✓ Política transparente
Total claridad
✓ Servidores seguros
ISO 27001
✓ Control total
Sobre sus datos
✓ Auditorías regulares
Seguridad continua
Todo lo que necesita para el cumplimiento normativo
Una sola plataforma, múltiples soluciones
Consultas Inteligentes
- Búsquedas individuales o masivas
- Consultas combinadas (nombre + cédula)
- Resultados en menos de 3 segundos
- Incluye Conexión a Fuentes externas
Monitoreo Continuo 24/7 Modulo de Alertas
- Alertas automáticas por cambios en listas
- Monitoreo retroactivo de 1 año
- Notificaciones por email y en plataforma
- Score de prioridad personalizable
Integración de listas API
Adaptamos nuestra tecnología a su operación, no al revés.
- Búsquedas individuales o masivas
- Consultas combinadas (nombre + cédula)
- Resultados en menos de 3 segundos
- Incluye Conexión a Fuentes externas
Monitoreo Continuo 24/7 Modulo de Alertas
- Alertas automáticas por cambios en listas
- Monitoreo retroactivo de 1 año
- Notificaciones por email y en plataforma
- Score de prioridad personalizable
WikiListas: El buscador más completo de listas restrictivas
¿Necesita información sobre una lista específica? Tenemos documentación detallada de más de 600 listas activas en Colombia.
Cada lista incluye:
✓ Qué es y para qué sirve ✓ Normativa aplicable ✓ Frecuencia de actualización
Una suite completa de herramientas de cumplimiento
KYC Search
Consulta de listas restrictivas y PEPs en más de 7,800 fuentes
KYC Alertas
Monitoreo automático 24/7 de sus contrapartes
Double Check
Verificación cruzada para mayor certeza
Gestión de Riesgo LAFT
Dentificación, medición, control y monitoreo del riesgo LAFT.
Cumplimiento Estrategico
Gestione integralmente su riesgo LAFT: identifique eventos, cree matrices, evalúe controles y genere reportes ejecutivos. La herramienta estratégica para oficiales de cumplimiento.
- Identificación de riesgos LAFT
- Medición (riesgo inherente/residual)
- Control y evaluación de efectividad
- Seguimiento con indicadores KRI
- Reportes ejecutivos para junta.
Diseñado para múltiples industrias y necesidades
Sector Financiero
Vinculación de clientes y cumplimiento SARLAFT
Cadena de Suministro
Due diligence de proveedores (SAGRILAFT)
Recursos Humanos
Verificación de candidatos y empleados
Inmobiliario
Transacciones
de alto valor
Oficiales de Cumplimiento
Gestión de Riesgo Integral (KYR)
Vea cómo usar la plataforma paso a paso
Nuestro equipo le muestra exactamente cómo realizar consultas, configurar alertas y generar reportes. Sin edición, sin guiones. Solo claridad.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Infolaft Search y KYR?
Infolaft Search es para consultar listas restrictivas y PEPs en el día a día (cumplimiento operativo). KYR es para gestionar integralmente el riesgo LAFT: identificar, medir, controlar y monitorear (cumplimiento estratégico). Muchos clientes usan ambos.
¿Puedo empezar solo con Search y agregar KYR después?
¡Absolutamente! De hecho, el 70% de nuestros clientes lo hace así. Puede empezar con Search y cuando necesite gestión integral del riesgo, activamos KYR sin complicaciones.
¿Necesito instalar algo?
No. Infolaft Search es 100% web. Solo necesita un navegador y conexión a internet.
¿Cuánto demora la implementación?
Su cuenta puede estar lista en menos de 1 hora. Nosotros configuramos todo por usted.
¿Puedo cancelar en cualquier momento?
Sí, sin penalidades. Nuestros contratos son mensuales y puede cancelar cuando lo desee.
¿Las consultas tienen costo adicional?
Depende del plan. Los planes Profesional y Enterprise incluyen consultas ilimitadas.
