List of all wanted persons
Wikilistas
El buscador más completo de listas restrictivas
¿Necesita información sobre una lista específica? Tenemos documentación detallada de más de 600 listas activas en Colombia.
List of Administratively Debarred Parties U.S. Department of State (USDS2)
La lista Administratively Debarred Parties ( USDS2) es una lista emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos quienes son responsables de la exportación e importación temporal de artículos y servicios de defensa regidos por 22 U.S.C. 2778 de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y la Orden Ejecutiva 13637. Las personas incluidas en esta lista han sido declaradas culpables de violar la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y están inhabilitadas legalmente de conformidad con la sección 127.7 de ITAR (Reglamento de Tránsito Internacional de Armas). Se les prohíbe participar directa o indirectamente en cualquier actividad que esté sujeta al ITAR. Al ser una inhabilidad administrativa, al respecto indica el departamento de estado en el apartado ITAR section 127.7. “(a) Inhabilitación administrativa. Al implementar la sección 38 de la Ley de Control de Exportación de Armas, el Subsecretario de Estado para Asuntos Político-Militares puede excluir y, por lo tanto, prohibir que cualquier persona participe directa o indirectamente en cualquier actividad que esté sujeta a este subcapítulo por cualquiera de los motivos que se detallan a continuación. Cualquier prohibición de este tipo se denomina inhabilitación administrativa para los fines de este subcapítulo. El Subsecretario de Estado para Asuntos Político-Militares determinará el período de tiempo apropiado para la inhabilitación administrativa, que generalmente será por un período de tres años. Sin embargo, la reincorporación no es automática y, en todos los casos, las personas excluidas deben presentar una solicitud de reincorporación y ser aprobadas para su reincorporación antes de realizar cualquier actividad sujeta a este subcapítulo. (Vea la parte 128 de este subcapítulo para procedimientos administrativos)” Las infracciones de ITAR pueden resultar en sanciones civiles y / o penales, que pueden incluir multas y inhabilitación (exclusión legal de transacciones sujetas a ITAR). También pueden tener otras consecuencias, incluida la denegación / revocación de licencias y otras autorizaciones de exportación, la supervisión del cumplimiento y la pérdida de oportunidades comerciales.
Wikilistas
Financial sanctions Federal Ministry for the Economy (ASSETBEL)
Consolidated list of persons and entities whose assets have been frozen
Designation of Individuals and Entity Nigeria Sanctions Committee (DESIGNIG)
Designation of Individuals and Entity