List of all wanted persons
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Consolidated screening list U.S. Department of Commerce (CSL)
La Lista de selección consolidada (CSL) es una lista de partes para las cuales el gobierno de los Estados Unidos mantiene restricciones sobre ciertas exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos. Se trata de una consolidación de múltiples listas de selección de exportaciones de los Departamentos de Comercio, Estado y Tesoro. En el caso de que una compañía, entidad o persona en la lista parezca coincidir con una parte potencialmente involucrada en su transacción de exportación, se debe realizar una diligencia debida adicional antes de continuar. Puede haber una prohibición estricta de exportación, un requisito para solicitar una licencia, una evaluación del uso final o un usuario para garantizar que no resulte en una actividad prohibida por ninguna regulación de exportación de los EE. UU. U otra restricción. Antes de tomar medidas adicionales, para garantizar el cumplimiento total de todos los términos y condiciones de las restricciones impuestas a las partes en esta lista, el usuario debe verificar la publicación oficial de las partes restringidas en el Registro Federal. También deben consultar las listas oficiales de partes restringidas mantenidas en los sitios web de los Departamentos de Comercio, Estado y Tesoro
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Financial sanctions Federal Ministry for the Economy (ASSETBEL)
Consolidated list of persons and entities whose assets have been frozen
Designation of Individuals and Entity Nigeria Sanctions Committee (DESIGNIG)
Designation of Individuals and Entity