List of all wanted persons
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Empresas Fantasmas e Inexistentes República de Ecuador (ECEFI)
Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 publicada en el 2S.R.O. 820 de 17 de agosto de 2016, se establece que la utilización de empresas consideradas como inexistentes o fantasmas, así como de personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes, serán consideradas como prácticas de planificación fiscal agresiva.
Pais
Ecuador
Link
Not aplica
NPI
Not aplica
Sector
Not aplica
Fecha
Not aplica
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Financial sanctions Federal Ministry for the Economy (ASSETBEL)
Consolidated list of persons and entities whose assets have been frozen
Designation of Individuals and Entity Nigeria Sanctions Committee (DESIGNIG)
Designation of Individuals and Entity