Wikilistas

List of all wanted persons

Consolidated list of persons and entities whose assets have been frozen

Designation of Individuals and Entity

Unified Record of Persons and Entities designated on Sanction List

The Targeted Financial Sanctions list

Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China

The most wanted persons are suspected of serious crimes and are ranked high on the police’s hit list.

List of individuals involved in crimes against Georgians in Abkhazia and South Osssetia

Financial Restrictions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

Illegal online gambling operators

List of entities determined by the Minister of Interior under section 66b(1), the prevention of money laundering, the prevention of the financing of terrorism and proceeds from illegal activities 2001

Council Regulation (EU) 2023/2878 of 18 December 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento

Lista interna de personas naturales y jurídicas sujetas a sanciones

Notificaciones DIAN

Notificaciones Aviso de Cobro Coactivo

El Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo de la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” que señala: “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso”.

Empresas registradas en RUES

Servidores publicos del estado

Personas Políticamente Expuestas – Costa Rica

ACTIVOS QUE HAN SIDO MENCIONADOS EN PRENSA CON PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO O USADOS PARA COMETER DELITOS

Empresas y Organizaciones Sindicales sancionadas por Prácticas Antisindicales

LISTADO DE FUNCIONARIOS QUE FUERON DESTITUIDOS

MÁS BUSCADOS

Lista de miembros suspendidos

INMUEBLES QUE FUERON OBJETO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y AHORA ESTÁN CON OPCIÓN DE ARRENDAMIENTO.

Programa Nacional de Recompensas

Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES.

A continuación un listado de los prófugos más buscados por la Policía Nacional.

Lista completa de deudas pendientes

Entidades no autorizadas

Sanciones impuestas por ICAC (art 82.2 ley 22/2015)

Inhabilitados por el Canal de Panamá

Multas Impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversia

Publicaciones y relaciones de derechos mineros que no han pagado el derecho de vigencia y/o penalidad en cada año.

Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España

Listado de contribuyentes – Sentencias

Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Listado de catastro de organizaciones extintas registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Listado de contribuyentes – Retorno de inversiones

Listado de contribuyentes – No localizados

Listado de contribuyentes – Reducción de multas (Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación)

Listado de contribuyentes – Reducción de recargos (Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación)

Listado de contribuyentes – Exigibles

Listado de contribuyentes – Firmes

Listado de contribuyentes – Condonados de concurso mercantil (Artículo 146B del Código Fiscal de la Federación)

Listado de contribuyentes – Condonados por decreto (Del 22 de enero y 26 de marzo de 2015)

Listado de contribuyentes – Cancelados Artículo 146A del 01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015

Listado de contribuyentes – Cancelados

Listado de contribuyentes – Condonados del 01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015

Lista de personas expuestas politicamente de Chile

Interna Infolaft

Interna Infolaft

Entidades y personas sancionadas a Septiembre 2013.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razóndel conflicto armado (UBPD), es una entidad del Estado del orden nacional, que haceparte del Sistema Integral Para la Paz siendo un mecanismo humanitario y extrajudicialque tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de accioneshumanitarias de búsqueda y localización de personas desaparecidas que se encuentrencon vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación,identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, garantizando un enfoqueterritorial, diferencial y de género (Artículo 2° del Decreto Ley 589 de 2017).

Profesionales sancionados y amonestaciones

The individuals listed below have a FINRA bar in effect, which means FINRA has permanently prohibited them from association with any member in any capacity. The list comprises individuals who were associated with a FINRA registered firm on or after FINRA launched Web CRD on August 16, 1999. Where indicated, individuals on this list have appealed FINRA’s final action to the SEC or, in the case of a final order of the SEC sustaining FINRA’s action, to the courts; thus, the findings and sanctions of FINRA in those instances are subject to review and modification by the SEC or the courts.

La lista negra del Caso Lava Jato

Entidades Intervenidas Delegatura Asociativa 2022

SUPERSOLIDARIA – ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA

Listado de Sujetos comprendidos en la categoría 3 de la Ley Nº 30737 y su reglamento (personas jurídicas o entes jurídicos con investigación fiscal)

Listado Histórico de Publicación mensual de Inhabilitados

Listado Histórico de publicación mensual de proveedores sancionados con multa por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Internos del SPF – 2022

Relación de socios, asociados y/o consorcios de la categoría dos vinculados con los sujetos comprendidos en el articulo 1° de la ley n° 30737 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo n° 096-2018- EF

Personas más buscadas por la policia de Puerto Rico

The EU Air Safety List actually contains two lists: The first list (Annex A) includes all airlines banned from operating in Europe. The second list (Annex B) includes airlines that are restricted from operating under certain conditions in Europe. Both lists are updated regularly and published in the Official Journal of the European Union. Before taking any action based on the information in these lists, all users should ensure they have the latest version.

The vendors listed below are:
a) Ineligible to receive Bank Group contract awards or to bid on Bank Group solicitations for the period listed,
b) Excluded from conducting business with the Bank Group as agents or representatives of other vendors for the period listed, and
c) Precluded from having discussions with the Bank Group concerning the awarding of contracts for the period listed because they were found to be non-responsible under the World Bank Vendor Eligibility Policy.

Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering Concern

Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1 de la ley N° 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 096-2018-EF

Sanciones a Aseguradoras Cautivas

Sanciones a Terceros y Centros Docentes

Sanciones a Compañias de Seguros

Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales

Sanciones a Proveedores

Sanciones a Corredores de Reaseguros

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Jurídica

Sanciones a Corredores de Seguros Personas Natural

Sanciones a Administradora de Reaseguros

Sanciones a Ajustadores de Seguros

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación.

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación.

CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El programa recibe la información que la ciudadanía tiene sobre hechos delictivos en su comunidad y los transforma en una valiosa herramienta para la PNC, contribuyendo a la captura de delincuentes con orden judicial, a la apertura de nuevas investigaciones o al complemento de datos para los equipos de inteligencia e investigaciones

CrimeStoppers es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura. El programa recibe la información que la ciudadanía tiene sobre hechos delictivos en su comunidad y los transforma en una valiosa herramienta para la PNC, contribuyendo a la captura de delincuentes con orden judicial, a la apertura de nuevas investigaciones o al complemento de datos para los equipos de inteligencia e investigaciones

Sanciones a Compañías de Reaseguros

Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain

Defendants charged with transportation related crimes sometimes flee the court’s jurisdiction and/or the United States rather than face prosecution or serve a sentence. When these circumstances occur, they become fugitives from justice. The following are fugitives sought by the OIG’s Office of Investigations.

In accordance with Article 18(6) of the SSM Regulation and Article 132 of the SSM Framework Regulation, penalties imposed by the ECB within the remit of its supervisory tasks are published below.

La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.

Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 publicada en el 2S.R.O. 820 de 17 de agosto de 2016, se establece que la utilización de empresas consideradas como inexistentes o fantasmas, así como de personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes, serán consideradas como prácticas de planificación fiscal agresiva.

Relación de proveedores sancionados con inhabilitación vigente por mandato judicial

Base con el total en millones de pesos de sanciones que la Superintendencia Nacional de Salud, interpuso a los prestadores de servicios de salud de la red pública y privada, a las entidades territoriales de salud, a los operadores de monopolios rentísticos de licores y juegos de suerte y azar que operan en los departamentos y en el Distrito Capital de Colombia, según datos del Sistema de información SUPERSIAD (Sistema de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud

List of persons or entities excluded from contracts financed by the EU budget, among others, on the grounds of grave professional misconduct, fraud, corruption and other criminal activities, or significant deficiencies in complying with their main contractual obligations.

Medidas actualmente en vigor para congelar activos sobre la base de la Ley de Divisas y Divisas (al 22 de septiembre de Reiwa 2004)

Sanciones por conductas infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos

The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available opinions, orders, termination of bars, and other Board enforcement actions, as well as related SEC and court actions on review of those sanctions.

Below is the U.S. Department of State’s list of entities and subentities under the control of, or acting for or on behalf of, the Cuban military, intelligence, or security services or personnel with which direct financial transactions would disproportionately benefit such services or personnel at the expense of the Cuban people or private enterprise in Cuba. For information regarding the prohibition on direct financial transactions with these entities, please see 31 CFR 515.209. All entities and subentities were listed effective November 9, 2017, unless otherwise indicated.

Basada de las declaraciones registradas por las Personas Expuestas Políticamente en el Aplicativo por la Integridad Pública en cumplimiento del Decreto 830 de 2021, dentro de la página correspondiente del Sigep.

El sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, registra las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a la Procuraduría General de la Nación por las autoridades competentes, las cuales se incluyen en el registro

The Board imposes appropriate sanctions where justified in settled and litigated disciplinary proceedings. The PCAOB posts all publicly available opinions, orders, termination of bars, and other Board enforcement actions, as well as related SEC and court actions on review of those sanctions.

This page lists recent SEC trading suspensions. The federal securities laws allow the SEC to suspend trading in any stock for up to ten trading days when the SEC determines that a trading suspension is required in the public interest and for the protection of investors. You’ll find answers to many of your questions about trading suspensions — including how they differ from trading halts — in Fast Answers.

The list below provides links to notices and orders concerning the institution and/or settlement of administrative proceedings. The following link allows you to view a compilation of significant pleadings, orders and decisions for a particular administrative proceeding.

Official announcements highlighting recent actions taken by the SEC and other newsworthy information.

These are entities that falsely claim to be registered, licensed, and/or located in the United States in their solicitation of investors.
In many cases, SEC investigation reveals that the soliciting entities are not registered in the United States as they claim or imply. In an effort to warn the public about these entities, the SEC is publishing information it has learned in reviewing these complaints.
For each of the entities listed, the SEC has determined that there is no US registered securities firm with this name. Where applicable, the “Note” section for each entity provides additional relevant information we have learned. The SEC will regularly update this list.

These are entities that falsely claim to be a regulator, governmental agency, or international organization that do not exist.
In many cases, SEC investigation reveals that the so-called governmental agencies or international organizations claimed to have lent support to these solicitations do not exist. Where applicable, the “Note” section for each entity provides additional relevant information we have learned. The SEC will regularly update this list.

Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant Corruption, or Obstruction of Such Corruption in El Salvador, Guatemala, and Honduras

The list provides links to litigation releases concerning civil lawsuits brought by the Commission in federal court.

Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas
prominentes y destacadas en otro país

Son aquellas personas naturales que ejercen
funciones directivas en una organización internacional

La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con vínculos con el lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción. La lista NSN se alimenta de información netamente pública.

The following is a list of Designated entities and individuals subject to sanctions whose activity in Israel, and with whom economic activity by Israeli parties, is restricted or banned under Israeli law (this involves laws concerning this matter for which the Minister of Finance is responsible: the Trading with the Enemy Ordinance – 1939, the Combating the Iranian Nuclear Program Law – 2012, and the Prevention of Distribution and Financing of Weapons of Mass Destruction Law – 2018).

Organizaciones reconocidas como terroristas por decisión de las fuerzas armadas de la República de Kazajstán de 15 de octubre de 2004:

Listed Terrorist Entities

Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del Ministro de Defensa se publican en el sitio web de la Sede Nacional para la Guerra Económica contra el Terrorismo.

Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del Ministro de Defensa se publican en el sitio web de la Sede Nacional para la Guerra Económica contra el Terrorismo.

Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de Ética por denuncias de falta de ética profesional, contra la institución, los estatutos, reglamentos o resoluciones y otros de obligatorio cumplimiento, emitidas en el literal a) del art. 21 CIP. Las sanciones disciplinarias corresponden a las sanciones establecidas en los literales b), c) y d) del mismo artículo.

Este registro contiene las sanciones administrativas que la SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus apoderados, operadores y demás representantes (artículo 147 de la Ley del Mercado de Valores), así como las sanciones que aplique la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima.

The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards Program-designated narcotic traffickers responsible for trafficking narcotics into the United States. If you have information and are located outside of the United States, please contact the nearest United States Embassy or Consulate. If in the United States, please contact the local Drug Enforcement Administration (DEA), Federal Bureau of Investigation (FBI), or Immigration and Customs Enforcement (ICE) office in your city. Government officials and employees are not eligible for rewards.

Personas y entidades on transacciones no permitidas

General List of natural and legal persons subject to sanctions based on legislation of and international instruments, which the Republic of Azerbaijan is a party to, as well as relevant resolutions of the United Nations Security Council.

Lista de procesos judiciales terminados en Argentina

Contratistas Inhabilitados

Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva

Relación de publicaciones de Notificaciones a Deudores Tributarios

Consulta de cadáveres sin reclamar en INML

These individuals should be considered armed and dangerous, and should only be approached with extreme caution.

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas al 26 de febrero de 2019

Sanciones por incumplimiento

Lista de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el estado

Most Wanted

Most Wanted

Las siguientes personas han sido capturadas por agencias federales, estatales y / o locales en todo el estado de Texas y, en algunos casos, en otros estados o países. Muchos de ellos han sido capturados como resultado de una propina. Todos los consejos son pagados por la Oficina del Gobernador, programa Crime Crime Stoppers.

The following individuals have been captured by federal, state, and/or local agencies throughout the state of Texas and, in some cases, in other states or countries. Many of them have been captured as the result of a tip. All tips are paid by the Office of the Governor, Texas Crime Stoppers program.

The FBI, State Police, and DEA all maintain separate “most wanted” lists of who they deem to be the most dangerous suspected criminals on the loose.

Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) son organizaciones extranjeras que son designadas por el Secretario de Estado de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), según enmendada. Las designaciones de FTO desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que salgan del negocio del terrorismo.

This webpage contains information about OIG’s most wanted health care fugitives. In all, we are seeking more than 170 fugitives on charges related to health care fraud and abuse.

The Rhode Island Most Wanted website was created in April of 2005 to aid in the identification of unknown subjects by disseminating photographs taken during crimes. The site is currently maintained by the Rhode Island State Fusion Center. It features photographs of unidentified subjects taken during the commission of crimes. Identified suspects will also be featured at times. To view additional details about an incident or suspect, click on the suspect’s image. If you recognize anyone, you are encouraged to contact the law enforcement officer investigating the incident immediately.

Most Wanted

Con base en lo anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, en cumplimiento de la función que le corresponde de coordinar esfuerzos de los Ministerios y otras entidades del Estado y de brindar asesoría al Presidente de la República en la formulación, implementación y seguimiento de políticas de seguridad nacional, adopta la siguiente lista de personas y organizaciones terroristas:

Como parte de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Medellín, en articulación con las autoridades, se publicó por primera vez la lista de los más buscados por el delito de homicidio en la capital antioqueña.

Under the Bank Secrecy Act (BSA), 31 U.S.C. 5311 et seq., and its implementing regulations at 31 C.F.R. Chapter X (formerly 31 C.F.R. Part 103), FinCEN may bring an enforcement action for violations of the reporting, recordkeeping, or other requirements of the BSA. FinCEN’s Office of Enforcement evaluates enforcement matters that may result in a variety of remedies, including the assessment of civil money penalties. For example, civil money penalties may be assessed for recordkeeping violations under 31 C.F.R §1010.415 (formerly 31 C.F.R. §103.29), or for reporting violations for failing to file a currency transaction report (CTR) in violation of 31 C.F.R. §1010.311 (formerly 31 C.F.R. §103.22), a suspicious activity report (SAR) in violation of 31 C.F.R. § 1021.320 (formerly 31 C.F.R. §103.21), or a report of foreign bank and financial accounts (FBAR) in violation of 31 C.F.R §1010.350 (formerly 31 C.F.R. §103.24). FinCEN also takes enforcement actions against money services businesses (MSBs) for failure to register with FinCEN in violation of 31 C.F.R §1022.380 (formerly 31 C.F.R. §103.41).

Creado mediante Decreto Legislativo N° 1265 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-JUS

Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Services Business

Un registro de exclusión identifica a las partes excluidas de recibir contratos federales, ciertos subcontratos y ciertos tipos de asistencia y beneficios financieros y no financieros federales. Las exclusiones también se denominan suspensiones e inhabilitacione

New Zealand currently has 19 non-UN listed entities designated in support of UN Security Council Resolution 1373. Non-UN listed entities have been designated by New Zealand since 10 February 2010. Cabinet refined the agreed process for proposed designations of non-UN listed entities in October 2010. This paper sets out the legal framework and process for terrorist designations under the TSA after October 2010 and explains the Prime Minister’s discretion in making terrorist designations.

La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pone a disposición el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determine lo conducente respecto a la operación del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional. Cabe destacar que las demás sanciones quedarán registradas para efectos de evaluar la reincidencia, pero no serán públicas, y continuarán siendo consultables para las áreas de recursos humanos de las autoridades competentes, previo al nombramiento o contratación, así como para los Órganos Internos de Control.

Like the Department of the Treasury, the State Department has authority to designate individuals and entities under Executive Order 13224. Below are all E.O. 13224 listings designated by the Department of State. For a full list of all E.O. 13224 designations, including those listed by the Department of the Treasury, please visit the Office of Foreign Assets Control’s website.

Integrado por Personas Físicas y Morales que hayan incumplido con sus obligaciones contractuales y la normatividad aplicable a los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos y de pedidos, celebrados con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido en artículo 16, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.

Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la ACP

Monitoreo diario de boletines de prensa de la Superintendencia de Sociedades

The national sanctionlist terrorism contains the names of individuals and organisations who are involved in terrorist activities. In accordance with UN Security Council Resolution 1373 (2001) their assets have been frozen, causing them to amongst other things no longer being able to withdraw money from their bank accounts, nor use their credit cards. Since terrorist acts require funding this measure thus makes it significantly more difficult to commit or be (financially) involved with them.

The following register provides information on organisations that are: banned from engaging in credit activities by a State or Territory. banned or disqualified from providing financial services, and banned or disqualified from engaging in credit activities.

NCIS es el Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos de América. Es una agencia de investigación de la marina estadounidense que por la naturaleza de su ejercicio tiene una especie de “cartel de los mas buscados” y ofrecen una recompensa por información que de por su captura. La lista se compone de los más buscados de esa agencia.

See the table below for disqualified officers.

The United States Department of State offers rewards of up to $25 million for information leading to the arrest and/or conviction of Narcotics Rewards Program-designated narcotic traffickers responsible for trafficking narcotics into the United States. If you have information and are located outside of the United States, please contact the nearest United States Embassy or Consulate. If in the United States, please contact the local Drug Enforcement Administration (DEA), Federal Bureau of Investigation (FBI), or Immigration and Customs Enforcement (ICE) office in your city. Government officials and employees are not eligible for rewards.

Para un régimen antiterrorista efectivo, es vital que nuestras leyes se dirijan no solo a los actos terroristas, sino también a las organizaciones que planifican, financian y llevan a cabo tales actos. En 2002, una serie de delitos de organizaciones terroristas se insertaron en la Ley del Código Penal de 1995 . Hay más información disponible en la página Leyes para combatir el terrorismo. Según la ley, hay dos formas de identificar a una organización como organización terrorista. La acusación puede probar más allá de toda duda razonable que una organización es una organización terrorista como parte de la acusación por un delito terrorista. Alternativamente, la organización puede especificarse en los Reglamentos como una organización terrorista. Este proceso, conocido como ‘listado’, requiere que se sigan ciertos procesos establecidos en la legislación. Para obtener más información sobre el proceso y los requisitos que se aplican a la lista de organizaciones terroristas, vaya a la página Protocolo para listar organizaciones terroristas .

Lista de exclusión. AIIB sanciona a empresas e individuos que se han involucrado en fraude y corrupción en proyectos, contratos y actividades financiados por AIIB en violación de la Política de Prácticas Prohibidas (PPP). Además, AIIB también reconoce las sanciones de otras organizaciones internacionales como el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo del Banco Mundial (GBM) en virtud del Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición (AMEDD). Todas las empresas e individuos en la Lista de inhabilitación de AIIB no son elegibles para participar o recibir un contrato en proyectos y actividades de AIIB hasta el vencimiento de sus respectivos períodos de inhabilitación.

Si recibió una llamada o un correo electrónico de alguien que no conoce que le ofrece una gran oportunidad de inversión o un préstamo, tenga mucho cuidado. La persona que llama puede ser un estafador que intenta tomar su dinero. Las estafas provienen de compañías que operan en el extranjero y en Australia. Los australianos pierden millones de dólares cada año por estafas y usted no quiere ser la próxima víctima. Protéjase revisando esta lista de compañías e individuos que no tienen licencia de ASIC. Si la compañía. que lo llamó está en esta lista, no trate con ellos. Las empresas que se enumeran a continuación han realizado llamadas y correos electrónicos no solicitados a australianos y no poseen una licencia de servicios financieros (AFS) de Australia o una licencia de crédito australiana de ASIC. Aunque se agregan nuevos nombres lo más rápido posible, esta no es una lista completa . Nombres agregados recientemente a la lista (los más recientes en la parte superior):

En algunas circunstancias, ASIC puede emitir un aviso advirtiendo al público sobre la conducta de una persona en relación con los servicios financieros: consulte la Ley de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia de 2001 , s12GLC.

La Comisión de Valores de Nueva Escocia emite alertas a los inversores para advertir a los habitantes de Nueva Escocia sobre posibles estafas, fraudes y personas y empresas no registradas que se dirigen a los inversores de Nueva Escocia.

It is worth clarifying that any sanction imposed on a bank is made for remedial purposes and the posting of this information is made as a deterrent. Consequently, the posting of a sanction imposed on any bank due to administrative breaches does not represent an adverse opinion of that bank.

Son todos los funcionarios o servidores públicos que merecieron una sanción por infracción grave o muy grave por parte del Órgano Sancionador o por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. This page contains useful information for the customers and vendors of these banks. This includes information on the acquiring bank (if applicable), how your accounts and loans are affected, and how vendors can file claims against the receivership. This list includes banks which have failed since October 1, 2000.

Personas y empresas que han sido sancionados por sus actividades financieras violatorias de la ley

Listado de sanciones impuestas a intermediarios de reseguro por infracciones a las disposiciones aplicables.

Listado de sanciones impuestas a oficinas de representación por infracciones a las disposiciones aplicables.

Listado de sanciones impuestas a otros sujetos supervisados por infracciones a las disposiciones aplicables

Listado de sanciones impuestas a personas que intermediaron seguros o fianzas sin contar con la autorización correspondiente

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona física por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad de intermediación.

Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o de fianzas persona moral por infracciones a las disposiciones aplicables en su actividad de intermediación.

Listado de sanciones impuestas a instituciones de fianzas por infracciones a las disposiciones aplicables

Listado de sanciones impuestas a instituciones de seguros por infracciones a las disposiciones aplicables.

TERRORIST ORGANISATIONS LISTED IN THE FIRST SCHEDULE OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967.

List of companies whose Certificate of Registration (CoR) has been cancelled

Do you know any of these people? The photos you see here represent the biggest threats to the safety of our community. Select the images of suspected terrorists to display more information.

National and international warning in relation to unauthorised entities providing financial services.

Cases related to corruption and bribery brought to a court of law by the Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC), including cases pending before District, Intermediate and Supreme Court and summary of judgements and rulings of those courts.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores del reino de España tiene una lista donde vincula a las empresas que no están autorizadas a realizar transacciones con valores en el país o tienen investigaciones pendientes por incumplir el reglamento al hacer este tipo de transacciones. A través del Buscador de entidades advertidas pueden localizarse las entidades que han sido incorporadas a alguno de los grupos de advertencias al público anteriormente indicados, debiendo transcribir para ello la totalidad del nombre de la entidad a consultar o parte de él.

Sanciones administrativas

Decisiones definitivas antimonopolio y de carteles, sanciones y multas publicadas por la Comisión Europea de Competencias.

Sanciones, Medidas precautorias y revocatorias emitidas por la Entidad

La Superintendencia de Bancos tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos. La Superintendencia de Bancos ALERTA a la ciudadanía en general que ese tipo de anuncios, los realizan personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas por esta Superintendencia; por lo que, los ofrecimientos realizados de esta manera, son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control y podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos.

Investor Alerts and Public Notices

Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas

WANTED

There are two types of CTOs: (1) Ban Securities Trading OF CTOs which prohibits trading in the securities of a company and (2) Ban Securities Trading BY CTOs that prevent specific individuals and companies from trading in securities. Ban Securities Trading OF CTOs are issued by the regulatory authorities of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan and Québec. CTOs that prevent specific individuals and companies (“Ban Securities Trading BY CTOs”) from trading in securities are issued by the securities regulatory authorities of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan and Québec. The term “General” in the Name column means trading is restricted in all securities. The “Issuing Jurisdiction(s)” column identifies the CSA jurisdictions that issued the CTO. In some circumstances a single order can be issued by more than one jurisdiction (click here for more information). A “FFCTO” status of “Yes” means that the CTO is a “failure-to-file cease trade order” (FFCTO). This information will assist an issuer in determining the CSA jurisdictions where the CTO has effect (click here for more information). An exception status of “Yes” indicates that there are terms to the CTO that may permit trading in certain circumstances. You should review the specific terms of the order before refusing to execute a trade. As a result of the statutory amendments in Alberta, Québec, Nova Scotia, New Brunswick and Manitoba, certain orders issued in other provinces or territories automatically take effect in Alberta, Québec, Nova Scotia, New Brunswick and Manitoba. These provinces will not issue separate orders in these circumstances. For more information, click here. With the adoption of MI 11-103, certain CTOs issued by securities regulatory authorities automatically take effect in other jurisdictions. These other jurisdictions will not issue separate CTOs in these circumstances. For more information

Esta página contiene notificaciones sobre acciones regulatorias y de cumplimiento tomadas con respecto a las entidades reguladas por CIMA durante el año en curso.

Casos Disciplinarios

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations

Alertas a la Comunidad

La Comisión cree firmemente en la rendición de cuentas al público bahameño. Al hacerlo, la institución pública avisos públicos para informar al público en general de sus decisiones en un esfuerzo por promover un proceso regulatorio transparente.

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Casas de Bolsa

LA AUTORIDAD DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS LUCHA POR ASEGURAR EL TRATAMIENTO HONESTO Y EQUITABLE DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS Y LA INTEGRIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. ADVERTENCIAS DE AUTORIDADES EXTRANJERAS QUE SON MIEMBROS DE ESMA-POL.

IOSCO recibe alertas y advertencias de sus miembros sobre firmas que no están autorizadas para proporcionar servicios de inversión en la jurisdicción que emitió la alerta o advertencia. Algunas de las alertas o advertencias son sobre firmas no autorizadas que usan nombres similares a los de firmas autorizadas o sobre firmas no autorizadas que afirman estar asociadas con firmas autorizadas.

La Lista de selección consolidada (CSL) es una lista de partes para las cuales el gobierno de los Estados Unidos mantiene restricciones sobre ciertas exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos.
Se trata de una consolidación de múltiples listas de selección de exportaciones de los Departamentos de Comercio, Estado y Tesoro. En el caso de que una compañía, entidad o persona en la lista parezca coincidir con una parte potencialmente involucrada en su transacción de exportación, se debe realizar una diligencia debida adicional antes de continuar.
Puede haber una prohibición estricta de exportación, un requisito para solicitar una licencia, una evaluación del uso final o un usuario para garantizar que no resulte en una actividad prohibida por ninguna regulación de exportación de los EE. UU. U otra restricción.
Antes de tomar medidas adicionales, para garantizar el cumplimiento total de todos los términos y condiciones de las restricciones impuestas a las partes en esta lista, el usuario debe verificar la publicación oficial de las partes restringidas en el Registro Federal. También deben consultar las listas oficiales de partes restringidas mantenidas en los sitios web de los Departamentos de Comercio, Estado y Tesoro

Wanted by the CBSA

Sanciones UIF

Los individuos y las firmas han sido sancionados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los signatarios del Acuerdo para la ejecución mutua de las decisiones de exclusión. Se imponen sanciones a las entidades que se considera que han participado en prácticas coercitivas, colusorias, corruptas, fraudulentas u obstructivas en virtud del sistema de sanciones del Banco o adoptadas en virtud del Acuerdo para la ejecución mutua de las decisiones de inhabilitación.

Las entidades y los individuos que se enumeran a continuación no son elegibles para convertirse en una contraparte bancaria por los períodos indicados. Las entidades o individuos pueden no ser elegibles para convertirse en una contraparte bancaria si el BERD determina, de acuerdo con la Política y los procedimientos de cumplimiento del BERD, que Han participado en cualquier Práctica Prohibida (según se define en la Sección II (46) de la Política y Procedimientos de Aplicación) en el contexto de un Proyecto del Banco, o
Están sujetos a un hallazgo de terceros o Están sujetos a una decisión de exclusión por parte de una institución de cumplimiento mutuo. El BERD también puede excluir a cualquier Afiliado de tales entidades o individuos. Todos los términos en mayúsculas se definen en la Política y los procedimientos de cumplimiento.

disciplinarias en esta lista se puede consultar los antecedentes disciplinarios de las personas naturales y jurídicas sujetas al control de la CNV

Esta base de datos se actualiza de acuerdo con los pedidos de los juzgados / tribunales / fiscalías con competencia penal, de acuerdo a la Resolución 1068 – E/2016. Incluye relacionados con: corrupción de menores, delitos de lesa humanidad, robo, abuso sexual, homicidio, Detención con fines de estradición, secuestro, almacenamiento y transporte de estupefacientes, narcotráfico agravado.

La Autoridad de conducta financiera Publica la lista de Compañías o Personas del mercado de Títulos o Valores Suspendidos en el Reino Unido.

Las personas locales buscadas por ATF son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a menudo en conjunto con otras agencias de aplicación de la ley, que resultaron en la emisión de una orden de arresto federal.

Entidades sancionadas por la Superintendencia de compañías, valores y seguros.

Reporte de acciones administrativas emitidas por El Departamento de Salud y Servicios Humano de Estados Unidos

AFOSI abre una investigación sobre cualquier miembro de la Fuerza Aérea que esté clasificado como desertor por orden del miembro. AFOSI clasifica al desertor como fugitivo si se cumple alguno de los dos requisitos siguientes: a) si el miembro desertó para evitar una investigación criminal, procesamiento o encarcelamiento, o b) si el miembro tuvo acceso a cualquier nivel de información clasificada que, Si se divulga, pondría en peligro los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos

Lista de grupos de organizaciones terroristas designados por los EAU. El Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una lista de 83 organizaciones terroristas designadas luego de la implementación de la Ley Federal No. 7.
ABU DHABI // El Gabinete aprobó una lista de organizaciones y grupos terroristas luego de la implementación de la Ley Federal Nº 7 para 2014 sobre la lucha contra los delitos terroristas.

La Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés) advierte al público que las entidades que se enumeran a continuación no están incorporadas en Bermudas y / o no tienen licencia para realizar ninguna forma de negocios regulados de servicios financieros en o desde Bermudas.

Detalle de la Penalidad – Entidades Privadas sin Fines de Lucro Impedidas (CEPIM)

Detalle de la Penalidad – Registro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

Relación de Inhabilitados e Iniduos. Tribunal de cuentas

Sanciones Consolidadas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

Lista de multas por entrega tardía de reportes y estados financieros de entidades, fallos SMV, casos judiciales.

Lista de sanciones anticorrupción. La siguiente página enumera las entidades sancionadas por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y también las excluidas por ADB de otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB). Estas entidades no son elegibles para participar en actividades financiadas, administradas o apoyadas por ADB por violar la Política Anticorrupción especificada.

A continuación se enumeran los aseguradores no autorizados para los cuales un corredor de líneas excedentes patrocinador ha presentado los documentos requeridos para calificar a la aseguradora para tramitar el seguro de líneas excedentes en Arizona. No se requiere que el Director del Departamento de Seguros de Arizona determine la condición financiera real o las prácticas de reclamos de cualquier asegurador no autorizado. Un corredor de líneas excedentes no podrá hacer negocios con una aseguradora no autorizada que no esté en esta lista, a menos que la aseguradora de líneas excedentes sea una aseguradora extranjera informada en el Listado Trimestral NAIC de Aseguradoras Extranjeras o una aseguradora nacional que figure en la lista de Aseguradoras de Líneas Excedentes de Arizona .

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF. Algunas de las resoluciones contienen partes tachadas, o bien, no pueden ser publicadas por efectos de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

Empresas Inidôneas E Suspensas

Lista de terroristas mas buscados por el departamento de estado

Relación de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú y que fueron Sancionados por omitir controles u obligaciones relacionados con las normas de prevención de LAFT.

Personas declaradas como Personal Expuestas Políticamente de acuerdo con el decreto 830/21 emitido por el Gobierno nacional

Venezolanos vetados para ingresar a Colombia por apoyo al régimen maduro

Lista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación (ISN). ISN lidera el esfuerzo de los Estados Unidos para prevenir la propagación de armas nucleares, químicas y biológicas, sus materiales relacionados y sus sistemas de distribución.
La Orden Ejecutiva 13382, firmada por el Presidente el 29 de junio de 2005, es una autoridad destinada a congelar los activos de los prolifladores de armas de destrucción masiva y sus partidarios, y a aislarlos financieramente. Designaciones bajo E.O. 13382 prohíbe todas las transacciones entre los designados y cualquier persona de los EE. UU., Y congela cualquier activo que los designados puedan tener bajo la jurisdicción de los EE. UU.

Banca no autorizada. Un banco no autorizado es cualquier institución financiera que opera sin licencia o estatuto.

Buscados por la Real Policía Canadiense

Infracciones o sanciones ambientales

Las firmas y personas naturales que figuran a continuación están inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en el párrafo 1.14 de las Normas sobre adquisiciones y el párrafo 1.22 de las Normas sobre selección de consultores. Table 2: Other Sanctions

Listado de Contadores Publicos Sancionados los últimos 5 años aquí.

Listado de terroristas emitido por la Unión Europea

La Sección 411 de la LEY PATRIOTA DE EE. UU. De 2001 (8 U.S.C. § 1182) autorizó al Secretario de Estado, en consulta con la solicitud del Fiscal General, a designar organizaciones terroristas para propósitos de inmigración. Esta autoridad se conoce como autoridad de “Lista de exclusión de terroristas (TEL)”.

Mas buscados por El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Como una de las principales agencias federales de cumplimiento de la ley del país, ICE se dedica a detectar y desmantelar redes de delincuentes transnacionales que se dirigen al pueblo estadounidense. HSI investiga las empresas criminales que participan en una amplia gama de actividades ilícitas, incluidos terrorismo, el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas, la violencia de pandillas, el lavado de dinero y otros delitos financieros, el robo de propiedad intelectual y el fraude aduanero. HSI también investiga una amplia gama de delitos informáticos, incluida la explotación infantil en el compromiso de proteger las fronteras físicas y virtuales.

Fugitivos más buscados por Marshals Service

Lista de sanciones administrativas impuestas a personas o entidades que incurrieron en fraude, manipulación y prácticas abusivas en relación con la venta de los productos básicos y financieros futuros.

Personas relacionadas por el departamento de justicia de EEUU en delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La lista Administratively Debarred Parties ( USDS2) es una lista emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos quienes son responsables de la exportación e importación temporal de artículos y servicios de defensa regidos por 22 U.S.C. 2778 de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y la Orden Ejecutiva 13637.

Las personas incluidas en esta lista han sido declaradas culpables de violar la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y están inhabilitadas legalmente de conformidad con la sección 127.7 de ITAR (Reglamento de Tránsito Internacional de Armas). Se les prohíbe participar directa o indirectamente en cualquier actividad que esté sujeta al ITAR.

Al ser una inhabilidad administrativa, al respecto indica el departamento de estado en el apartado ITAR section 127.7. “(a) Inhabilitación administrativa. Al implementar la sección 38 de la Ley de Control de Exportación de Armas, el Subsecretario de Estado para Asuntos Político-Militares puede excluir y, por lo tanto, prohibir que cualquier persona participe directa o indirectamente en cualquier actividad que esté sujeta a este subcapítulo por cualquiera de los motivos que se detallan a continuación. Cualquier prohibición de este tipo se denomina inhabilitación administrativa para los fines de este subcapítulo. El Subsecretario de Estado para Asuntos Político-Militares determinará el período de tiempo apropiado para la inhabilitación administrativa, que generalmente será por un período de tres años. Sin embargo, la reincorporación no es automática y, en todos los casos, las personas excluidas deben presentar una solicitud de reincorporación y ser aprobadas para su reincorporación antes de realizar cualquier actividad sujeta a este subcapítulo. (Vea la parte 128 de este subcapítulo para procedimientos administrativos)”

Las infracciones de ITAR pueden resultar en sanciones civiles y / o penales, que pueden incluir multas y inhabilitación (exclusión legal de transacciones sujetas a ITAR). También pueden tener otras consecuencias, incluida la denegación / revocación de licencias y otras autorizaciones de exportación, la supervisión del cumplimiento y la pérdida de oportunidades comerciales.

Los Estados Unidos imponen sanciones bajo diversas autoridades legales contra individuos extranjeros, entidades privadas y gobiernos que participan en actividades de proliferación de armas. Los avisos de tales determinaciones de sanciones se imprimen en el Registro Federal y se puede acceder a ellos a través de la página web de la Oficina de Impresión del Gobierno. También se puede acceder a las copias de los estatutos pertinentes a través del mismo sitio, así como a través del Servicio de Congresos de la Biblioteca del Congreso. Las notificaciones del Registro Federal son las notificaciones oficiales de todas las determinaciones de sanciones por no proliferación. Los enlaces a los avisos que se encuentran en esta página se actualizan según corresponda, pero el Registro Federal es el único listado oficial y completo de las determinaciones de sanciones por no proliferación.

Mas buscados por el servicio secreto.

Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros, constituyen una sanción para la entidad fiscalizada. Esta información es recepcionada y reproducida por la CMF, tal como lo dispone la normativa relacionada

A través de esta página Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para el mercado de valores y seguros, constituyen una sanción para la entidad fiscalizada. Esta información es recepcionada y reproducida por la CMF, tal como lo dispone la normativa relacionada.

Personas y empresas que han sido sancionados por la Superintendencia de Mercado de Valores

Personas y empresas sancionadas por la SFC.

Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones

Lista histórica de boletines emitidos por la Policía Nacional en fuentes oficiales o a través de medios de comunicación.

Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura

Cadáveres CNI identificados y registrados como desaparecidos

Boletines con personas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 222 de 1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.

Personas que han sido extraditadas por el estado colombiano

La NSN es una lista que contiene nombres de personas tanto naturales como jurídicas que han sido señaladas en medios de comunicación con vínculos con el lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción. La lista NSN se alimenta de información netamente pública.

Personas con Actividad de Interés (PAI) a quienes no les aplica el Decreto 830 y que gozan de algún tipo de reconocimiento público.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha emitido la Lista de Usuarios Finales que proporciona a los exportadores información sobre entidades extranjeras para las cuales no se puede eliminar la preocupación relacionada con la participación en actividades como el desarrollo de armas de destrucción masiva y otros artículos, para este fin.
* El control general obliga a los exportadores a presentar una solicitud de licencia de exportación para productos que pueden utilizarse para el desarrollo de armas de destrucción masiva, incluso si no están sujetos a restricciones de exportación en virtud de acuerdos internacionales.

Listado de fugitivos buscados por el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales

Lista de personas de las cuales Hong Kong prohíbe realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Esta lista se basa en la resolución 1267 de Naciones Unidas

Es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje según las leyes de sanciones australianas. Mantenemos la Lista Consolidada y la actualizamos regularmente.

IMPA se estableció en 2002 como una unidad de inteligencia financiera que actúa de acuerdo con las normas internacionales relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero prescritas por el GAFI y está supervisada en Israel por MONEYVAL. IMPA es una Autoridad de Inteligencia independiente. Como tal, IMPA es una unidad administrativa que no tiene poderes de investigación.

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Confederación puede adoptar medidas coercitivas para hacer cumplir las sanciones destinadas a defender el derecho internacional público, en particular los derechos humanos, promulgados por las Naciones Unidas, por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o por los principales socios comerciales de Suiza (artículo 1, párrafo 1, Ley de Embargos). El Consejo Federal tiene el poder de promulgar medidas coercitivas (Artículo 2, párrafo 1 de la Ley de Embargos).

La BKA busca personas y cosas y apoya a las fuerzas policiales de la Federación y los Länder en búsquedas con relevancia suprarregional o internacional.

Las siguientes órdenes de prohibición se han emitido como consecuencia de la sección 56 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 o de las facultades ejercidas en virtud de la sección 59 de la Ley de Servicios Financieros de 1986. Las instrucciones de descalificación dadas en virtud de la sección 59 de la Ley de Servicios Financieros de 1986 entran en vigor órdenes de prohibición en virtud del artículo 56 de la Ley de servicios financieros de 2000 a través del artículo 79 de la Ley de servicios y mercados financieros de 2000 (Disposiciones transitorias) (Personas autorizadas, etc.) Orden 2001.

De conformidad con el Decreto 2898 de 2006, las personas que se relacionan a continuación se han ratificado para que se les aplique el procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios.

Lista de exclusión de la FDA (aplicaciones de productos farmacéuticos) . La siguiente es una lista pública de empresas o personas excluidas de conformidad con los artículos 306 (a), (b) (1) y (b) (2) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (21 USC 335 (a)). (b) (1), y (b) (2)) tal como se publicó en el REGISTRO FEDERAL (FR):
Firmas o individuos condenados por un delito grave según la ley federal por conducta (por parte de una firma) relacionada con el desarrollo o aprobación, incluido el proceso de desarrollo o aprobación, de cualquier solicitud abreviada de medicamentos; o (un individuo condenado) por conducta relacionada con el desarrollo o la aprobación de cualquier producto farmacológico, o de otra manera relacionado con cualquier producto farmacéutico bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Lista de exclusión de la FDA (Importación de alimentos)
Firmas o individuos condenados por un delito grave según la ley federal por conducta (por parte de una firma) relacionada con el desarrollo o aprobación, incluido el proceso de desarrollo o aprobación, de cualquier solicitud abreviada de medicamentos; o (un individuo condenado) por conducta relacionada con el desarrollo o la aprobación de cualquier producto farmacológico, o de otra manera relacionado con cualquier producto farmacéutico bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos

Lista de Bancos de Internet no autorizados por FSA (Inglaterra)

Entidades y personas contratistas del estado con multas, sanciones o inhabilidades

Listado con los nombres de las personas naturales o jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de ciudadanía o NIT- que han sido halladas responsables fiscales por la Contraloría General de la República y las Contralorías departamentales, municipales y distritales. Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.
El principal objetivo en esta área es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.

Contadores y sociedades prestadoras de servicios contables con sanciones vigentes, impuestas por la Junta Central de Contadores y la DIAN

Firmas y personas no autorizadas por el FCA (Inglaterra)

Mas buscados por El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Como una de las principales agencias federales de cumplimiento de la ley del país, ICE se dedica a detectar y desmantelar redes de delincuentes transnacionales que se dirigen al pueblo estadounidense. HSI investiga las empresas criminales que participan en una amplia gama de actividades ilícitas, incluidos terrorismo, el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas, la violencia de pandillas, el lavado de dinero y otros delitos financieros, el robo de propiedad intelectual y el fraude aduanero. HSI también investiga una amplia gama de delitos informáticos, incluida la explotación infantil en el compromiso de proteger las fronteras físicas y virtuales.

Los más buscados por el Reino Unido por diferentes delitos

Lista de empresas no autorizadas respecto de las cuales el Banco Central ha publicado avisos de advertencia

Personas mas buscadas por Departamento de Estado de los Estados Unidos

Lista de personas y entidades a las que se les han negado privilegios de exportación. Se prohíbe cualquier trato con las personas de esta lista que viole los términos de su orden de denegación.

The Government of Canada has sanctions against many terrorist or criminal organizations and individuals. Part of these sanctions is tracking activity in the Canadian financial industry that could be related to people and organizations included on lists of designated people.

Las partes que figuran en la Lista no verificada (UVL) no son elegibles para recibir artículos sujetos a los Reglamentos de administración de exportaciones (EAR) por medio de una excepción de licencia. Además, los exportadores deben presentar un registro del Sistema Automatizado de Exportación para todas las exportaciones a las partes que figuran en la UVL y obtener una declaración de dichas partes antes de exportar, reexportar o transferir a dichas partes cualquier artículo sujeto al EAR que no esté sujeto a una requisito de licencia. Las restricciones a las exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) a las personas que figuran en el UVL se establecen en la Sección 744.15 de la EAR. La Lista no verificada se establece en el Suplemento No. 6 de la Parte 744 de EAR.

Los acusados ??acusados ??de delitos ambientales o violaciones del Código Penal Federal de EE. UU. A veces huyen de la jurisdicción del tribunal y / o de EE. UU. En lugar de ser procesados ??o cumplir una sentencia. Cuando ocurren estas circunstancias, los acusados ??se convierten en fugitivos de la justicia. Los siguientes carteles buscados identifican a los fugitivos buscados por la División de Investigación Criminal de la EPA. Cada uno proporciona un breve resumen del caso e instrucciones sobre cómo reportar información relacionada con su identidad y / o ubicación actual. También puede informar la información a la policía local o, si está fuera de los Estados Unidos, a la embajada de EE. UU. Más cercana.

Las personas (incluidas las entidades e individuos) enumeradas en los documentos vinculados a continuación han sido declaradas culpables de violar o conspirar para violar la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA). Como consecuencia, están sujetos a “inhabilitación legal” de conformidad con la §38 (g) (4) de la AECA y la §127.7 del Reglamento de Tránsito Internacional de Armas de Fuego (ITAR). Por lo tanto, estas personas tienen prohibido participar directa o indirectamente en la exportación de artículos de defensa (incluidos los datos técnicos) y servicios de defensa. Los nombres de estas partes y su inelegibilidad para el comercio de defensa han sido publicados previamente por DDTC en el Registro Federal. La inhabilitación legal permanece en vigencia a menos que la solicitud de reincorporación de privilegios de exportación de la persona excluida se otorgue mediante DDTC. La notificación de reincorporación se publicará en el Registro Federal y el nombre de la persona será eliminado de la lista.

Las firmas y los individuos que se enumeran en la Tabla 1 a continuación no son elegibles para recibir un contrato financiado por el Banco Mundial por los períodos indicados porque han sido sancionados conforme a la política de fraude y corrupción del Banco según se establece en las Pautas de Adquisiciones y en las Pautas para Consultores antes del 1 de julio de 2016); o través del Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para los Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión (para proyectos posteriores al 1 de julio de 2016).

La Lista de sanciones autónomas canadienses consolidadas incluye a personas y entidades sujetas a regulaciones de sanciones específicas establecidas en virtud de la Ley de medidas económicas especiales (SEMA) y la Ley de justicia para las víctimas de funcionarios extranjeros corruptos (JVCFOA).
La inclusión de estos nombres en esta lista es solo para fines administrativos. La lista consolidada no es un reglamento y no tiene fuerza de ley.

El Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) contiene una lista de nombres de ciertas personas extranjeras, incluidas empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y privadas, individuos y otros tipos de personas jurídicas, que están sujetos a requisitos de licencia específicos para la exportación, reexportación y / o transferencia (en el país) de los artículos especificados. Estas personas comprenden la Lista de entidades, que se encuentra en el Suplemento No. 4 de la Parte 744 de EAR. Sobre una base individual, las personas en la Lista de Entidades están sujetas a los requisitos de licencia y políticas complementarias a las que se encuentran en otras partes de la EAR.
BIS publicó por primera vez la Lista de entidades en febrero de 1997 como parte de sus esfuerzos para informar al público sobre las entidades que han participado en actividades que podrían aumentar el riesgo de desvío de artículos exportados, reexportados y transferidos (en el país) a armas de Programas de destrucción masiva (WMD). Desde su publicación inicial, los motivos para su inclusión en la Lista de Entidades se han ampliado a actividades sancionadas por el Departamento de Estado y actividades contrarias a los intereses de la seguridad nacional y / o política exterior de los Estados Unidos.

Medidas administrativas por captación ilegal

Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. Se llegó a estas conclusiones por medio de un proceso administrativo en el que las empresas y/o personas acusadas tuvieron oportunidad de responder a las denuncias en conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID.

Ucrania: lista de personas sujetas a medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Estas personas y algunas otras partes están sujetas a medidas restrictivas relacionadas con valores transferibles e instrumentos del mercado monetario, según lo establecido en el Reglamento (UE) No.833 / 2014 del Consejo.

Las personas buscadas por ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos – ATF) son el resultado de investigaciones criminales de ATF, a menudo en conjunto con otras agencias de aplicación de la ley, que dieron lugar a la emisión de una orden de arresto federal.
Las responsabilidades de ATF incluyen la investigación y prevención de delitos federales relacionados con el uso, fabricación y posesión ilegales de armas de fuego y explosivos; actos de incendio y bombardeos; y el tráfico ilegal de alcohol y productos del tabaco. La ATF también regula, a través de licencias, la venta, posesión y transporte de armas de fuego, municiones y explosivos en el comercio interestatal. Muchas de las actividades de ATF se llevan a cabo en conjunto con grupos de trabajo formados por agentes de la ley estatales y locales, como Project Safe Neighborhoods. ATF opera un laboratorio de investigación de incendios único en Beltsville, Maryland, donde se pueden reconstruir maquetas de incendios criminales a gran escala.

Personas buscadas por la Guardia Civil Española

Acciones de cumplimiento de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) : Casos FCPA: La aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) sigue siendo un área de alta prioridad para la SEC. En 2010, la División de Cumplimiento de la SEC creó una unidad especializada para mejorar aún más su cumplimiento de la FCPA, que prohíbe a las empresas que emiten acciones en los EE. UU. Sobornar a funcionarios extranjeros para contratos gubernamentales y otros negocios.
La siguiente es una lista de las acciones de cumplimiento de la FCPA de la SEC enumeradas por año calendario

Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

El FBI tiene listas de personas buscada, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas.

Objetivos de sanciones financieras: lista de todos los objetivos de congelación de activos
Las sanciones financieras son restricciones impuestas por el gobierno del Reino Unido que limitan la prestación de ciertos servicios financieros o restringen el acceso a mercados, fondos y recursos económicos para lograr una política exterior o política nacional específica.
Objetivo de seguridad.
Las sanciones financieras generalmente se imponen para:
? Obligar a un régimen, o individuos dentro de un régimen, a cambiar su comportamiento o aspectos de(“comportamiento ofensivo”), al aumentar el costo en ellos hasta el punto de que Decidir cesar el comportamiento ofensivo;
? Restrinja un objetivo tratando de negarles el acceso a los recursos clave necesarios para continuar su Comportamiento ofensivo, incluida la financiación del terrorismo o la proliferación nuclear;
? Desaprobación de la señal de un objetivo como una forma de estigmatizar y potencialmente aislarlo, o como una forma de enviar mensajes políticos más amplios a las circunscripciones internacionales o nacionales; y / o
? Proteger el valor de los activos que se han malversado de un país, hasta tal punto como pueden ser repatriados.

A number of financial services require FINMA authorization. If FINMA receives information that a provider is operating knowingly or unknowingly without authorization, it will investigate the matter. If initial suspicions harden, FINMA can launch enforcement proceedings and impose measures of varying severity which may even lead to closing down the company.

La Dirección General del Tesoro implementa un registro nacional de medidas de congelación que contiene todos los geles aplicables en Francia.

Esta es una lista actual de los fugitivos más buscados por la DEA. La misión de la Administración de Control de Drogas (DEA) es hacer cumplir las leyes y reglamentos de sustancias controladas de los Estados Unidos y llevarlos al sistema de justicia civil y penal de los Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente, las organizaciones y los miembros principales de las organizaciones. , involucrado en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas que aparecen o están destinadas al tráfico ilícito en los Estados Unidos;

Lista de individuos y compañías que son propiedad o están controladas por, o que actúan para, o en nombre de, países seleccionados. También enumera a individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de cada país. En conjunto, tales individuos y empresas se denominan “Nacionales especialmente designados” o “SDN”. Sus activos están bloqueados y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido tratar con ellos.

DELETIONS

El objetivo de Europol consiste en mejorar, en el marco de la cooperación entre los estados miembros (EM), le eficacia de los servicios correspondientes de dichos estados y la cooperación entre los mismos con vistas a la prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional.

Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la UE

Listado de proveedores ficticios

Las sanciones del Consejo de Seguridad han tomado varias formas diferentes, en busca de una variedad de objetivos. Las medidas van desde sanciones económicas y comerciales integrales hasta medidas más específicas, como embargos de armas, prohibiciones de viaje y restricciones financieras o de productos básicos. El Consejo de Seguridad ha aplicado sanciones para apoyar transiciones pacíficas, impedir cambios no constitucionales, restringir el terrorismo, proteger los derechos humanos y promover la no proliferación. Hoy en día, hay 14 regímenes de sanciones en curso que se centran en apoyar la solución política de conflictos, la no proliferación nuclear y el antiterrorismo. Cada régimen es administrado por un comité de sanciones presidido por un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Hay 10 grupos de monitoreo, equipos y paneles que apoyan el trabajo de 11 de los 14 comités de sanciones.

Sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social del talento humano en salud que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, proceso con el cual se entiende que dicho personal se encuentra autorizado para el ejercicio de una profesión u ocupación del área de la salud. En el ReTHUS se señala también la información sobre las sanciones del talento humano en salud que, según el caso, reportan los Tribunales ético-disciplinarios del área de la salud, autoridades competentes o los particulares a quienes se les deleguen las funciones públicas.

SIRNA: Registro Nacional de Abogados – Rama Judicial

A través de una gestión justa y efectiva, AMV ejerce disciplina sobre las malas prácticas y el incumplimiento a las normas que se presenten en el mercado; las herramientas utilizadas para este fin incluyen amonestaciones, suspensiones, multas y expulsiones. Estas sanciones pueden imponerse a través de un Acuerdo de Terminación Anticipada – ATA, o a través de una resolución proferida por el Tribunal Disciplinario; un órgano autónomo e independiente que está compuesto por la Sala de Decisión (que resuelve los procesos en primera instancia) y la Sala de Revisión (que resuelve los procesos en segunda instancia).

Acerca de los datos de la base de datos de ICIJ Offshore Leaks
Esta base de datos del ICIJ contiene información sobre más de 810.000 entidades offshore que forman parte de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Los registros cubren más de 80 años hasta 2020 y vinculan a personas y empresas en más de 200 países y territorios.

informa a la ciudadanía en general que los Certificados de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios es un documento gratuito, válido para cualquier trámite relacionado con el ejercicio de la profesión de la ingeniería, de sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares.

Contadores sancionados

Este sistema está diseñado para que las Instituciones Educativas puedan registrar los conductores autorizados para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Corresponde a los datos de la Institución Educativa que va a registrar conductores.

Este servicio permite incrementar el acceso al crédito al incluir un mayor conjunto de bienes muebles para amparar las obligaciones. Su objetivo es impulsar la formalización y el fortalecimiento empresarial en Colombia, al brindar mejores opciones de financiamiento que respalden los proyectos de crecimiento, expansión, innovación y desarrollo de las Mipymes.

El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento público que puede ser consultado por el interesado o por terceros de manera gratuita a través de la página web de la Personería de Bogotá, D.C. Las entidades públicas o privadas podrán consultar los antecedentes de quienes van a tomar posesión de cargos o suscribir contratos con entidades oficiales.

Líderes del mundo Organización Mundial del Comercio

El RNDC es el medio para registrar los datos de la actividad transportadora de carga terrestre por carretera y, además, evidencia la evolución de la información de esta operación

Es el Sistema integrado de información que facilita la comunicación y el intercambio de información entre los actores (peatón, ciclista, pasajeros y conductores) y los componentes de la movilidad (entidades del sector de movilidad, infraestructura, vehículos, empresas).

Cerficiado de estudios en el SENA

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

El Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, es una plataforma que puede ser consultada por cualquier ciudadano, que agrupa la más completa información del sector empresarial, financiera y jurídica de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera que reportan a la Superintendencia de Sociedades, al igual, integra la información reportada de las otras superintendencias y permite a todos los usuarios acceder de manera ágil, gratuita y en línea, a esta información y obtener los reportes analíticos y el panorama macroeconómico.

El Registro Único de Afiliados RUAF, es un sistema de información que contiene el registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales), a Subsidio Familiar, a Cesantías, y de los beneficiarios de los programas que se presten a través de la red de protección social

El Sisbén es una encuesta que ordena a la población de acuerdo con su situación social y económica. La información de Sisbén la utilizan los programas sociales para identificar a sus beneficiarios.

El documento permite acreditar si tu situación militar se encuentra al día, es decir, si realizaste el Servicio Militar (obligatorio o voluntario) o quedaste excluido (ver artículo 42 del Decreto Ley N° 2306).

Lista de sanciones de la SIC del 2021 al 2023

El Único Empresarial y Social – RUES es la gran central de información empresarial de Colombia.

Es administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.

Proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 222 de 1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.

Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito. El Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito integra el registro de infractores de tránsito a nivel nacional e impide la realización de trámites en los Organismos de Tránsito donde participe un infractor, en cualquier calidad, que no se encuentre a paz y salvo.

Postulados

El carácter especial del proceso de Justicia y Paz reglado por la Ley 975 de 2005 (reformada por la Ley 1592 de 2012) implica que su inicio tiene lugar en la remisión de la ‘lista de postulados’ mediante la cual el Ministerio de Justicia presenta como elegibles al procedimiento y a los beneficios establecidos en dicha ley a las personas que hayan pertenecido a un grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML), que hayan decidido desmovilizarse de manera individual o colectiva y hayan solicitado su postulación.

De conformidad con el Decreto 2898 de 2006, las personas que se relacionan a continuación se han ratificado para que se les aplique el procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios.

El Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea – VITAL.

El Diario Oficial, también conocido como Gaceta Oficial, es un medio oficial de comunicación en el cual se publican leyes, decretos, resoluciones, en este caso resoluciones de extradición

Se define como un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaría agrícola y de construcción autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector. (art. 8 y 9 de la Ley 769 de 2002 y la parte pertinente de la Ley 1005 de 2006)

Este sistema debe estar enmarcado en el cumplimiento de los requerimientos para el intercambio de información, confiabilidad, seguridad, privacidad, uso de la información, validez, pertinencia, normatividad vigente y oportunidad.

Listas o sistemas de información de funcionarios públicos catalogados como PEPs de acuerdo a sus normas internas de cada país

El SIGEP es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos

Listas de personas con reconocimiento publico. Puede tener diferentes fuentes de información

Contar con el RUT le permite: Que terceros con quienes usted sostenga una relación comercial, laboral o económica identifiquen su actividad económica registrada en el RUT. Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general.

Listas internas de cada entidad

El Boletín de Responsables Fiscales es publicado por la Contraloría General de la República y contiene los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.

Es un servicio que presta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, para que los ciudadanos familiares de *PPL, autoridades judiciales, organismos de control y de seguridad del estado, puedan validar la información relacionada con estado actual de privación de la Libertad de una persona en los establecimientos de reclusión administrados por el INPEC.

La información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está establecida para ser usada como fuente informativa de tal manera que contribuya a la celeridad en la consulta de la ubicación del sitio de reclusion actual de las Personas Privadas de la Libertad, para la realización de notificaciónes dentro de procesos judiciales entre otras, sin embargo es el establecimiento de reclusion al cual pertenece la *PPL. quien suministra información mas detallada.

Cualquier uso para una finalidad diferente, como la obtención de un beneficio económico será considerado irregular y estará sujeto al inicio de las acciones legales pertinentes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC podrá bloquear el acceso a esta consulta por cualquier utilización que considere irregular.

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Los antecedentes policiales, muestran si la persona tiene o no algún tipo de antecedente o ha cometido algún acto delictivo.

El Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), es el sistema a cargo de la Policía Nacional que contiene los datos de una persona infractora de un comportamiento relacionado a la alteración del orden público, así como el tipo de medida correctiva que se le impuso, el estado de pago de la multa o cumplimiento.